Redirect اطلاعات بيشترads تبليغات
تبليغات


تالار گفتگوی تخصصی حسابداری فروم لرن

امتیاز موضوع:
  • 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
پرسش: نحوه تهیه گزارش پولشویی
#1
باسلام  
میشه درمورد نحوه تهیه گزارش پولشویی برای شرکتهاروتوضیح بدین ؟
ممنون
پاسخ
سپاس شده توسط:
#2
سلام دوست گرامی

از آنجا که سوال شما کلی است بنده نیز مجبورم کلی گویی کنم. برای تهیه گزارش پولشویی ابتدا باید قوانین و مقررات آن را بدانید، دستورالعمل های پولشویی را مطالعه و سپس با پر کردن چک لیست های آن، اقدام به تهیه گزارش بر اساس موارد یافت شده نمائید.

در این راستا موارد ذیل که خیلی به شما کمک می کند قرار داده شده است. امیدوارم که مفید واقع گردد.


- قانون مبارزه با پولشویی

- آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی

- دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان

دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشويي درشرکت های تجاری و موسسات غیرتجاری

- چک لیست آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1388/11/12

- چک لیست دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی در شرکت های تجاری و موسسات غیرتجاری

- متن پيشنهادي جهت انعكاس موارد مرتبط با قانون مبارزه با پولشويي در گزارش‌هاي حسابرسي صادره

- كتاب الكترونيك مجموعه بخشنامه‌هاي مديريت كل مقررات، مجوزهاي بانكي و مبارزه با پولشويي


با احترام...
" برای حمايـت از ما، لطفاً بر روی بنرهای تبليغاتی سايت كليك نمائيد "

" اگر کسی خوبیهای تو را فراموش کرد، تو خوب بودن را فراموش نکن... "
" ای کاش یاد بگیریم، برای خالی کردن خودمان؛ کسی را لبریز نکنیم... "
" تنها « زمان » است كه دوست داشتن را ثابت می كند، نه « زبان »... "
پاسخ
سپاس شده توسط: maryam61 ، alipesaraklu ، s.m ، حسین


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان

"تبلیغات متنی"
"درباره‌ی ما"
"امکانات وبسايت"
تالانت - آموزش حسابداری تبلیغ متنی شما در اینجا کتاب حسابداری تسعیر ارز
وبسایت فروم‌لرن در واپسین روزهای اسفند ۱۳۹۱ فعالیت خود را آغاز کرده و کلیه خدمات ارائه شده در این انجمن کاملاً رایگان می‌باشد. هدف ما کمک به پیشرفت حرفه حسابداری بوده و امیدواریم که بتوانیم با یاری خداوند متعال، همکاری اعضاء عزیز و سرمایه‌های گرانقدرمان؛ گام مؤثری جهت نیل به هدف خود برداریم.

©۱۴۰۰: تمامی حقوق برای تالار گفتگوی تخصصی حسابداری فروم‌لرن محفوظ می‌باشد.

تــرجمـه شده توسط: Www.My-BB.Ir و iora.ir
قدرت گرفته از: MyBB, © ۲۰۰۲-۱۴۰۰ MyBB Group.
طراحی توسط: My-BB.Ir & Masoud_MI

زمان کنونی: ۰۱ تير ۱۴۰۰، ۱۱:۴۲ ب.ظ